第五届董事会第二十一次会议决定布告

颁布功夫：

2021-10-23

证券代码：002438 证券简称：江苏ga黄金甲平台布告编号：2021-072
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第五届董事会第二十一次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。。。。。。

一、会议召开情况
1、会议通知的功夫和方式：本次会议已于2021年10月17日以电话或电子邮件方式向整个董事、监事和高级治理人员发出了通知；；；；；
2、会议召开的功夫、地址和方式：本次会议于2021年10月22日在本公司2号基地三楼多职能会议室以通讯表决的方式召开；；；；；
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，，，，，，，，现实出席7名；；；；；
4、会议主持及列席人员：本次会议由董事吴建新先生主持，，，，，，，，公司监事、部门高级治理人员列席会议；；；；；
5、会议合规情况：本次董事会会议的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。。。。。。
二、会议审议情况
1、关于公司非公开刊行股票预案（订正稿）的议案
应监管部门审核要求，，，，，，，，为充分提醒风险，，，，，，，，就公司本次非公开刊行股票事项需更新《ga黄金甲平台2021年非公开刊行A股股票预案》有关内容。。。。。。
表决了局：赞成：7票；；；；；否决：0票；；；；；弃权：0票。。。。。。该议案获得通过。。。。。。
因2021年第一次一时股东大会已授权董事会全权解决本次非公开刊行股票有关事宜，，，，，，，，本议案无需提交股东大会审议。。。。。。
独立董事的独立定见为：经审核，，，，，，，，我们以为：公司对2021年度非公开刊行A股股票预案中风险注明等部门内容进行更新，，，，，，，，能更为正确地展示公司的现实情况，，，，，，，，充分提醒风险，，，，，，，，有关决策法式切合有关司法律规的划定，，，，，，，，不存在侵害公司及股东出格是中幼股东利益的情景。。。。。。我们一致赞成《ga黄金甲平台2021年非公开刊行A股股票预案（订正稿）》所做的更新。。。。。。
以上独立董事独立定见的具体内容见2021年10月23日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《ga黄金甲平台独立董事关于第五届董事会第二十一次会议有关事项的独立定见》。。。。。。
具体内容详见2021年10月23日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开刊行股票预案订正情况注明的布告》（布告编号：2021-071）以及2021年10月23日刊载于公司指定信息披录体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年非公开刊行A股股票预案（订正稿）》。。。。。。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决定；；；；；
2、独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议有关事项的独立定见；；；；；
特此布告。。。。。。