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第五届监事会第十五次会议决定布告

颁布功夫：

2021-06-21

证券代码：002438         证券简称：江苏ga黄金甲平台         布告编号：2021-044
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第五届监事会第十五次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全， ，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。。 。 。。。。。

一、会议召开情况
1、会议通知的功夫和方式：本次会议已于2021年6月14日以电话或电子邮件方式向整个监事发出了通知；；； ；；； ；；
2、会议召开的功夫、地址和方式：本次会议于2021年6月19日在本公司2号基地三楼会议室以现场方式召开；；； ；；； ；；
3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名， ，，，，，，现实出席3名；；； ；；； ；；
4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持， ，，，，，，公司部门高级治理人员列席会议；；； ；；； ；；
5、会议合规情况：本次监事会会议的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。。 。 。。。。。
二、会议审议情况
1、关于使用自有资金支付募投项目部门款子后续以召募资金等额置换的议案
监事会经审核后以为：公司使用自有资金支付募投项目部门款子后续以召募资金等额置换， ，，，，，，推广了必要的审批法式， ，，，，，，造订了相应的操作流程， ，，，，，，内容及法式切合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》《丽江证券买卖所股票上市规定》《丽江证券买卖所上市公司规范运作指引》等的有关划定， ，，，，，，切合上市公司募投项目执行的必要， ，，，，，，不存在侵害公司及整个股东， ，，，，，，出格是中幼股东利益的情景， ，，，，，，不存在违规使用召募资金的行为。。 。 。。。。。公司监事会赞成公司使用自有资金支付募投项目所需的部门款子并以召募资金等额置换。。 。 。。。。。
表决了局：赞成：3票；；； ；；； ；；否决：0票；；； ；；； ；；弃权：0票， ，，，，，，该议案获得通过。。 。 。。。。。
该议案具体内容详见2021年6月21日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金支付募投项目部门款子后续以召募资金等额置换的布告》。。 。 。。。。。（布告编号：2021-045）。。 。 。。。。。
三、备查文件
1、《ga黄金甲平台第五届监事会第十五次会议决定》；；； ；；； ；；

特此布告。。 。 。。。。。

ga黄金甲平台监事会
2021年6月21日

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